那可是七千多萬啊！
他老婆又不傻！
“挨，先彆急著否認嘛。”
“咱們先分析分析，然後再下結論也不遲。”
“像你這樣的人，我查過不少，一般而言，你們這群人呢都有一個共性。”
“怕啊！”
“生怕被組織查到！”
“所以，像高幣值的外幣啊，現金啊，黃金啊等等之類的不記名財產，才是你們最喜歡的東西。”
“但是，錢到手了，該怎麼花呢？”
“巨額財產不明罪可不是擺設？”
“怎麼辦？”
“最好就是去一個新的地方，比如出國？”
“國內大膽撈，國外大膽花，反正誰也不認識你？”
“現今外彙管製越來越嚴，想要把現金直接帶出國，幾乎不可能。”
“有需求就有市場，地下錢莊就應運而生。”
“不過，這也帶來了一個新的問題，總不能每次都背著一麻袋現金過去吧？”
“轉賬，多方便啊。”
“既然要轉賬，就要有賬戶啊，而且還得繞過監管，不然央行的監控係統就要報警了。”
“雖然繞過監管有點麻煩，但是對於你們這些大權在手的人，也不是特彆難。”
“無非是多半幾張卡，多養幾個賬戶罷了。”
“為了防止被組織查到，你們這些人通常都會用那些，和你們沒有任何關聯的人的戶頭。”
“全國那麼多人，那麼多銀行，那麼多銀行卡，想要通過技術手段找出異常賬戶，幾乎是一件不可能的事。”
“那麼，該怎麼查到你們用來轉移資產的賬戶呢？”
“不外乎幾個辦法。”
“一，最笨的辦法，一家一家慢慢查，錢，總是要存進去的，如此隱秘的人交給彆人，肯定不放心啊，必然是最親密的那幾個人去辦。”
“二呢，靠你主動交待，亦或者是既得利益者主動交待。”
“這三嘛，就得靠運氣了，比如在反洗錢係統裡記錄過的賬戶中，進行一一比對，再比如，瞎貓碰上死耗子，正好也有舉報。”
“劉總，你覺得我用的是方法一，方法二，還是方法三？”
“在這裡，我主動提醒你一下，方法一，方法三可沒法拿到那麼多的賬戶，畢竟你用的有好些個不同的人名。”
起初，劉新建心裡是一百個不信，但是到了現在，他不禁有點動搖了。
分析的有道理啊！
如果不是有人主動交待，對方怎麼可能一次性把資金全給凍結了？
這不符合常理！
難道真的如同這個‘奸猾似鬼’的家夥說的那樣？
是他老婆主動交待的？
倘若真是這樣，他再繼續抵抗下去，又有什麼意義？
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