方東市華海派出所,訊問室陳書看著眼前的中年男子,清楚對方心裡已經認罪。因為先前在東明公司的保安室裡,從雙手被手銬拷上開始,張衡就不再反抗,隻是木然地隨波逐流。“說吧,怎麼乾上這事情的”陳書叼了一根煙,問了一個開放性題目,讓對方自由發揮。“我,我欠了很多錢,沒辦法,隻能去跑分...”“跑分”這專有名詞從張衡的口裡掉了出來,陳書基本就確認了他的犯罪事實以及其背後存在的犯罪團夥。隻不過是幫信罪還是掩飾、隱瞞犯罪所得罪,得看張衡的具體行為。“這是犯罪,你知道嗎”“......知道。”是個老實人。原本準備好的套路都沒了用處。對於老實人,陳書客氣了幾分,走下審訊台,往他嘴了塞了一根利群。前麵在檢查保安室的抽屜裡看到了新開的半包香煙,知道張衡吸煙。張衡小心翼翼地將煙吸完,交待了全部。保安張衡,原本有一個幸福美滿的家庭,妻子同在東明公司上班,是財務。家裡還有一個正讀著初中成績還不錯的男孩。雖然夫妻倆工資不高,每個月扣除社保六七千的收入,但家裡給留了一套無貸款的房子,總體來說也算安康之家。可自從張衡染上網絡貝者博後,一切都變了。前期還用著自己十幾工作存下來的小金庫,可等這筆錢輸完了,就把念頭存在了自家唯一的住房上。找社會上的小金融公司抵押貸款,輸完了;胡編亂造找親戚朋友借錢,再輸;網貸、小額貸款,繼續輸。輸到妻離子散,家破人亡。最後,在催債人的介紹下,迫於無奈接了這個跑分的活。自從收了辛苦費以後,他就知道被警察抓住是遲早的事情。不過他現在的情況也是無所謂,破罐子破摔罷了。陳書從案卷袋裡抽出一份資料,拿到張衡麵前晃了一眼:“xx銀行卡,流水八十多萬,涉案三萬。你說說,自己拿了多少辛苦費”張衡哆嗦著嘴巴:“三千。”“就為了這三千,坐個幾年牢,這筆買賣真正不劃算。”陳書笑著拍了拍張衡的肩膀,回到審訊台坐好。幫信罪,獲利一萬以上,或者流水達到二十萬,就已經構成了刑事立案的條件。張衡的獲利占流水的千分之三,這個費率基本上決定了他在整個洗錢環節中的地位。張衡聞言渾身一振,抬起頭來看向警察,眼裡俱是驚恐:“警官,我才拿了四千塊,這也要坐幾年牢要坐這麼久!”陳書點點頭,表情嚴肅:“我不會騙你。”張衡徒然失聲,臉色唰一下變得極白。李朝陽探過頭來:“師兄,要不要問問他的上級”張衡的上級,也就是指他背後的水房,或者是介紹人。…陳書點點頭,開始了新的一輪訊問。知道即將麵臨幾年牢獄之災的張衡真的是嚇壞了,身子基本上抖個不停。當他聽到眼前的這位警察,表示如果能根據他提供的線索破獲其背後的上級或是犯罪鏈,就算是立功,可以考慮從輕處罰。張衡就像抓住了救命稻草,一股腦的把跑分的事情經過都說了出來。這起幫信罪背後涉嫌洗錢的犯罪團夥開始浮出水麵。該團夥組織嚴密,分工明確。有專門運送卡農的司機,收購銀行卡的中介,實際操作轉賬的業務員,聯係上遊詐騙組織的老板等。這邊收到詐騙分子的贓款後,馬上通過網購、轉賬等方式,把這批贓款迅速分流到多個二級銀行卡裡,再從二級卡分流到多個三級卡。正當陳書聽得津津有味,這時,房門被打開,適才在值班大廳的年輕民警走進訊問室,示意他出來一下。陳書跟著該民警走到隔壁的房間,隻見房間內正坐著一位二杠一的警察,看著像是所裡的領導。對方見到陳書進來,起身笑著伸出右手:“你好!我叫王剛,是這兒的副所長。坐,先坐。”陳書與對方握手後坐下,靜靜等著對方表態,不出意外,應該是要求一起偵辦張衡背後的洗錢案。王剛:“陳警官,隔壁那家夥你準備怎麼處理”陳書沉吟了片刻,想起張衡坦白的態度,決定道出實情:“雖然在他枕頭下麵還搜出了幾張銀行卡,不過我不準備追查。隻讓他把這次涉案的三萬元退贓,然後給他辦理取保候審。”幫信罪的犯罪嫌疑人,在其經手的銀行流水中,有涉案的贓款,如果能積極配合公安機關退贓,屬於戴罪立功,可以辦理取保候審,並且可能不起訴。張衡的銀行卡中有三萬元的涉案贓款,裡麵也包含了上文提到的馮勇的三千元。如果張衡積極退贓,那麼該案在得到依法審判後,法院會將該三千元錢歸還給馮勇,包括剩餘的二萬七也會退給報案人親,本章未完,還有下一頁哦0員。所以,老百姓遇到詐騙,還是得向警方報案。詐騙分子在國外不好抓捕,但是這些在國內的洗錢人員如果被警方抓獲,還是存在一定的退贓可能。王剛點點頭,這是陳書的案件,他沒有插手的權限,但是張衡背後的洗錢案卻是實實在在歸他這個華海派出所管轄。“那這人後麵的案子就交個我們了,你看可以嗎”王剛客氣地問道。陳書知道按照規定,這案子本來就歸他們管轄,王剛的提法也是極為客氣。“王所客氣了,這本來就歸你們管轄。遲點我把張衡的手續辦完就把他交給你們。”“謝謝!太謝謝你!”王剛又是站起身來握手致謝!陳書回到訊問室,首先肯定了張衡的坦白行為,其次提出來如果他能將銀行卡裡涉案的三萬元贓款積極退掉,可以為其辦理取保候審。三萬元!如果他有三萬元何苦去出賣銀行卡,拿那區區的三千元!張衡一下子像是心臟被揪住,垂下了頭,徹底沒了聲響。親,本章已完,祝您閱讀愉快!0
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