雖然艾迪的案情還在調查中,但是他們的洗錢集團之前的跨國洗錢的證據確鑿,他們的公司在國的金融牌照已經被強製吊銷,他們被暫停了業務,被調查中。
隆科爾也算是運氣不好,才接手沒多久就遇到這樣的事情。不過他們在海外的分公司還是正常在運營的。那些公司都是在海外注冊的不好追查。
一塵這些天都在忙著和這兩個犯罪集團周旋,自己公司的事務疏於管理,好在他的高管團隊還是比較給力的,一切正常運營中。
科馬和他溝通說,現在那個洗錢集團已經在被警方調查,在國的經營已經暫停。a國的分公司也在調查中。他們還有一些分公司在海外,那些暫時還沒有被調查。他擔心他們會趁機轉移國和a國的資產出去。
因為警方在調查隆科爾的銀行卡賬戶發現他賬戶裡餘額並不多。隻有幾十萬美金。不符合他的身份。國和a國的公司財務報表看,都是虧損的,這些都是比較令人質疑的。按照他們這些年的洗錢和金融詐騙操作,不可能隻有這些錢的。
警方在審訊隆科爾的時候,他表示對於之前的款項的去向他並不完全清楚。之前艾迪掌權時候,財務方麵的事情主要艾迪自己在抓。隆科爾主要抓經營管理方麵。他並不直接經手賬目。
他的說法也說得過去。科馬認為他們這麼大的集團,一定會有個地方藏錢的。有可能警方目前掌握到的賬本並不是真實的賬本。可是真實的賬本在哪裡呢?
他們的案情變得棘手起來。科馬在辦公室裡陷入沉思,麵前的煙灰缸裡已經積滿了煙頭。他還在喝著咖啡提神。
吉姆推門進來,發現了一些疑點。他發現之前包括一塵投保保險的保費不是直接進入這個洗錢集團在總部的賬戶的,而是一家什麼養老醫療機構,是在歐洲注冊的。科馬也認為這很可疑。
再次提審隆科爾,又問到了這筆保費的去向,他回答說保險的資金會進入到他們專門的一個賬戶,不在總部的賬戶裡。具體的操作是有一家第三方的資產管理公司在運作。
吉姆在查這些數據的過程中,發現了那個養老醫療機構其實就是一個空殼公司,並沒有實際運營,而那些錢已經被轉入了一個神秘的加密數字貨幣賬戶裡。
這賬戶很快就被國際刑警的信息技術部門鎖定了。他們找到了高手破解了密碼,發現那個賬戶裡的轉賬明細,賬戶的注冊網名被證實登陸的ip是隆科爾辦公室的電腦的ip地址。
在證據麵前,隆科爾依然保持沉默。他的律師要求保釋,但是由於這個案件涉及跨國犯罪,而且還有很多未查清的細節,警方拒絕保釋。
沒想到在夜裡的時候,國的警局總部居然被人扔了炸彈,當時在樓裡的工作人員被炸死炸傷了數十人。估計就是洗錢集團的亡命之徒想要營救隆科爾。而科馬他們早就暗度陳倉,通過運鈔車把犯罪嫌疑人隆科爾轉移到了a國。他們在a國的國際刑警總部拘押隆科爾進行審問。
這裡相對安全,他們有嚴密的安保體係,而且地址比較隱秘。一般人很難找到這裡。隆科爾在江湖上就像失蹤了一樣。
一塵感覺暫時解除了洗錢集團的威脅。不過國警局被炸,也讓人感覺到這夥人膽大妄為,無視法律的存在。
欣然他們在瑞士生活還比較順利,簡單的生活,讓欣然狀態不錯,臉色紅潤,心情愉悅。莎莉的陪同也給了欣然很大的心理安慰。欣然帶著兩個孩子在這裡。這邊治安還比較好。
洗錢集團的二把手在國外得知隆科爾入獄了,擔心他會把集團的核心層供出來,他找了電腦高手打算黑進那個加密的虛擬幣的賬戶,轉移走裡麵的錢,卻不想那個賬戶已經被警方監控。他們的破解行為很快就暴露了行蹤。
國際刑警很快就鎖定了他們的位置。二把手在隆科爾被抓後,找了人去尋找隆科爾被關押的地方,一直都沒有找到。他們就想要把他做了,以免他在裡麵供出來情況,因為隆科爾掌握很多集團的機密。
可是,派去的人混進了國的警局後進去找人,並沒有在裡麵找到被關押的隆科爾,他們也去了國的各個警察的辦公地點,就是沒有找到。氣急敗壞的他們就往警察局的大樓裡扔了炸彈。
反正國本來治安就不太好,多他們這一樁案件也不多。就是為了泄憤,找幾個警察墊背。他們也通過了警方內部人脈了解到,隆科爾並沒有被關押在國。
至於他被關押在哪裡,他們也無從得知。國警方並不能了解到國際刑警的動向。他們也隻是配合行動。
神農集團在這個洗錢集團出事後,他們反而行事低調起來。一方麵是為了避開警察的注意,另一方麵也是因為他們遇到了資金問題。他們正在計劃著找到洗錢集團的藏錢之處,想要白嫖這個資金,占為己有。
他們也開始到處搜尋隆科爾的下落,他們派出的人四處尋找隆科爾身邊的人,但是被抓去的人都說不知道。他們氣得就直接殺了那些人。他們也動用自己的人脈關係,在了解是否有人知道洗錢集團的資金去向。
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