馬衛國帶著局裡開出的協查單,來到金海市銀聯中心。
銀聯係統的工作人員,馬上按照公安局出具的調查函,調取了蕭沐晴名下所有銀行賬戶的流水記錄。
屏幕上密密麻麻的交易記錄瞬間鋪滿頁麵,工作人員熟練地將交易類型篩選為“轉賬支出”,再按照時間順序做了進一步排序。
起初,流水記錄大多是日常消費:超市購物、孩子學費、物業費,偶爾有幾筆給父母的彙款,金額都在幾百、幾千元,最多也在萬元上下,符合普通家庭的開支規律。
馬衛國皺了皺眉,繼續往下翻頁,目光緊緊盯著屏幕,生怕錯過任何一條關鍵記錄。
翻到2014年的交易記錄時,一條備注為“繳資”的轉賬記錄引起了他的注意:收款方是一家名為“金海市沐豆年華養生會所”的企業賬戶,金額為80萬元。
“繳資?養生會所?”馬衛國心裡咯噔一下,立刻將這條記錄標記出來,繼續往下查找。
這一查,更多類似的記錄浮出水麵。
2015年3月,轉賬50萬元,備注“增資”;
2015年10月,轉賬60萬元,備注“增資”;
......
2017年5月,轉賬60萬元,備注“增資”……
......
2018年3月,轉賬30萬元,備注“增資”……
2018年11月,轉賬40萬元,備注“增資”……
時間間隔不固定,有時隔半年,有時隔三四個月,但每一筆的金額都不小,大多在幾十萬到一百萬之間。最新的一筆轉賬發生在上個星期,金額50萬元,收款方依舊是“沐豆年華養生會所”。
馬衛國拿出計算器,將這些大額轉賬一筆一筆加起來。當計算器上顯示出“”這個數字時,他忍不住倒吸一口涼氣:“六百萬?!”
這個數字讓他瞬間想起之前了解到的情況——蕭沐晴從前夫邢維明意外身亡的高額理賠金中獲得了一千萬資金,但其中三百萬連同繼承的公司、房產等資產,都用於償還邢維明生前欠下的債務。
也就是說,蕭沐晴帶著兒子回到金海時,手上僅剩七百萬資金。
“七百萬裡投了六百多萬到這家會所?”馬衛國眉頭緊鎖,“剩下的不到一百萬,除去這幾年母子倆的生活開支,賬戶裡還能剩多少?”
他立刻調取蕭沐晴當前的賬戶餘額,屏幕上顯示的“.72”元,印證了他的猜測——僅剩下十多萬。
馬衛國心裡滿是疑惑:如果沒有其他資金來源,這十多萬還能支撐母子倆多長時間的生活?
更讓人不安的是,這家“沐豆年華”會不會還要求蕭沐晴繼續“增資”?
要是那樣,蕭沐晴根本沒有能力再拿出錢來,到時候她又該怎麼辦?
他不敢再多想,立刻拿起電話,撥通了許長生的號碼。
“許隊,我是馬衛國,有重大發現!”馬衛國的聲音帶著一絲急促。
電話那頭傳來許長生沉穩的聲音:“慢慢說,什麼情況?”
“我查了蕭沐晴的銀行流水,發現她這幾年一直在給一家叫‘沐豆年華’的養生會所轉賬,備注都是‘增資’。”馬衛國快速說道,“累計金額已經超過六百萬了!她當初回金海的時候隻有七百萬,現在賬戶裡就剩十多萬了。”
“六百萬?!”許長生的聲音裡也充滿了驚訝,“你確定沒看錯?”
“絕對沒錯,我一筆一筆加過,加上上個星期剛轉的五十萬,總共是六百二十萬。”馬衛國肯定地說,“而且我發現,她每次轉賬的時間和金額都不固定,看起來不像是正常的投資,反而像是在不斷填一個隨時需要填補的無底洞。”
許長生沉默了幾秒,語氣變得嚴肅起來:“這家‘沐豆年華’很可疑,你馬上去市南區市場監督局,調取這家會所的企業信息,包括法定代表人、股東、注冊資本、股權變更記錄,所有能查到的信息都要弄清楚。”
“明白!我現在就去!”馬衛國掛斷電話,立刻與銀行人員告彆,前往金海市市場監督局。
。。。。。。
市南區市場監督局的辦事大廳裡,馬衛國出示了警官證和調查函,工作人員很快便調出了“金海市沐豆年華養生會所”的企業檔案。當檔案資料出現在屏幕上時,馬衛國的目光瞬間被吸引住了。
企業信息顯示:“沐豆年華”成立於2013年4月10日,法定代表人是一個叫林蔸的人。股東信息一欄裡,除了林蔸占股24,另一個股東竟然是蕭沐晴,占股76。
“蕭沐晴是大股東?”馬衛國心裡更疑惑了。如果蕭沐晴是大股東,為什麼還要不斷以“增資”的名義往會所裡投錢?正常情況下,股東增資要麼是為了擴大經營,要麼是為了彌補虧損,但短短幾年時間增資六百萬,這顯然不合常理。
他繼續查看股權變更記錄,眼前的內容讓他更加震驚:
......
2014年6月5日,林蔸轉讓10股份給蕭沐晴,蕭沐晴持股比例從20變為30;
2015年2月3日,林蔸轉讓8股份給蕭沐晴,蕭沐晴持股比例變為38;
2016年9月12日,林蔸轉讓5股份給蕭沐晴,蕭沐晴持股比例變為43;
......
2018年6月3日,林蔸轉讓8股份給蕭沐晴,蕭沐晴持股比例變為66;
2018年11月26日,林蔸轉讓10股份給蕭沐晴,蕭沐晴持股比例變為76;
每一次股權變更的時間,都與蕭沐晴向會所“增資”的時間大致吻合。也就是說,林蔸每轉讓一部分股份給蕭沐晴,蕭沐晴就會往會所裡注入一筆資金。
到最後,蕭沐晴竟然成了“沐豆年華”76持股的大股東!
喜歡許長生探案iii之海泊河碎屍請大家收藏:()許長生探案iii之海泊河碎屍書更新速度全網最快。