第三,霍家對外宣稱,與葉家關係和睦,不會再為霍啟梁的相關投資決定出手。基本上也跟霍啟梁劃清了界限。
……
林建華在得知吳財在山鷹賭城的戰績後,絲毫沒有懷疑吳財是洗錢的慣犯。
開玩笑,那種勝率,你說你不是洗錢,都沒人信。
所以在得到吳財提供的資金後,他毫不猶豫的開始動用手上所有力量幫其洗錢。
吳才的“巨額非法資金”如洶湧的暗流,湧向了林家的洗錢集團。
林家的洗錢集團首腦林建華迅速指揮著手下行動起來。
一批手下偽裝成珠寶行業人士,在奢華卻隱秘的交易場所,利用價值不菲的珠寶展開洗錢。交易過程看似正常,實則通過虛報價格、虛假交易等手段,讓吳才的錢在珠寶買賣的幌子下開始流動。
另一邊,古玩市場裡也有他們的人,操縱鑒定師抬高古玩價值,在看似合法的古玩交易中,吳才的錢悄然混入正常的商業資金流。
藝術品拍賣會現場,林建華的人混在人群中,與事先安排好的競拍者一同抬高價格。
落槌之後,非法資金偽裝成購買款項流入拍賣流程,經過複雜的賬戶操作和關聯交易,在海外賬戶和虛假費用扣除的掩護下,完成洗錢環節。
豪宅買賣市場也沒被放過,通過購入低價有瑕疵豪宅再抬高價格轉手,以及虛構相關服務合同來轉移資金,吳才的錢在房地產交易的迷宮中逐漸被“合法化”。
同時,麗莎還利用空殼公司製造假交易,從偽造商業文件到虛構物流信息,資金在不同行業的虛假買賣中穿梭。
在金融市場,新股上市也成了洗錢工具,他們在企業上市前注入吳才的錢,上市後操縱股價,讓非法資金與正常股票交易資金混為一體,再利用金融衍生品進一步模糊資金來源。
而這一切,都在陳仁的嚴密監視之下。警方專案組如同敏銳的獵鷹,不放過任何一絲可疑跡象。
金融專家們與各大金融機構緊密合作,梳理海量交易數據,利用先進算法分析每一筆大額和異常交易。
他們與國際珠寶、古玩、藝術品等相關機構聯手,獲取準確的價值評估和來源信息,鎖定價格異常的交易。
在房地產領域,與管理部門協作獲取詳細交易資料,分析價格走勢來找出可疑交易。
對於假交易和新股上市洗錢,網絡技術高手運用爬蟲技術和大數據平台收集商業信息,結合區塊鏈驗證文件真偽,與證券監管機構共同排查企業和投資者。
警方在各個交易場所安裝的隱蔽監控設備,將現場情況實時傳輸。
電子監聽技術獲取洗錢者通信內容,通過語音識彆和關鍵詞過濾分析出關鍵信息。網絡監控突破加密和匿名服務,追蹤網絡路徑和暗網交易。
物證鑒定技術對交易文件和物品進行鑒定,為整個案件提供有力證據。
警方就這樣默默地注視著洗錢者的一舉一動,一張嚴密的法網正在悄然收緊。
當他們完成整個洗錢過程後,陳仁跟一哥彙報,準備下令收網。
原本一哥並不想如此大規模的行動,想把影響範圍控製的小一點。
但當陳仁把關鍵線索由吳財提供,並吳財密切關注此案動向的情況告訴一哥後。
一哥“敏銳”的意識到,這個案子,誰都彆想保了。
當晚整個林家被一鍋端,包括參與洗錢的各級香江官員,全部被帶走。
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