“所以我們不能廣撒網。”秦風接話，目光掃過在場眾人，“我們需要更有針對性的監控。”
他詳細闡述策略。
“第一，目標篩選。請經偵的兄弟，利用你們的經驗和國際協作渠道，篩選出一批近年來頻繁出現在各類洗錢、詐騙案件報告中，且被證實kyc存在明顯漏洞的境外私人交易所。重點關注那些服務器設在法律灰色地帶，對用戶身份審核形同虛設的平台。”
“第二，資金特征建模。”他看向江欣蓉和小陳，“江工，你和小陳合作，根據我們掌握的有限數據比如支付給‘老鬼’的金額估算、平台可能的人員規模），建立一個粗略的資金流出模型。包括可能的單次套現金額範圍、套現頻率、以及資金在離開核心錢包後，可能經過的中間錢包層數。”
“第三，異常行為監控。”秦風繼續部署，“對這些篩選出的目標交易所，進行7x24小時的秘密監控。不追求實時攔截——那幾乎不可能——而是記錄和分析。”
“重點尋找以下異常行為模式：”
“固定時間間隔如每周、每半月）出現的大額、整數或接近整數的加密貨幣存入並迅速提現。”
“多個看似無關的匿名地址，在短時間內將資金彙集到同一個交易所的少數幾個賬戶進行套現。”
“套現後，資金迅速通過網銀分散到大量個人賬戶，或者被提取現金，符合‘跑分’洗錢特征。”
“尤其是，”秦風強調，“那些套現時間點，與我們推斷的平台發薪周期、或者像‘老鬼’收款這類已知線下支付時間點高度吻合的交易。”
老馬聽完，沉吟片刻，點了點頭：“思路清晰。雖然還是很難，但比之前漫無目的地追蹤混幣池要實際得多。至少我們知道該在哪個池塘邊上蹲守，等魚冒頭。”
他轉向自己的手下：“小陳，你負責牽頭，立刻整理那份可疑交易所名單，並和江工那邊對接，開始建模和監控部署。”
“是，馬隊！”小陳立刻應下。
“秦風，”老馬又看向秦風，“這套監控需要時間和耐心，可能一兩個月都未必有決定性發現，你要有心理準備。”
“我明白。”秦風神色平靜，“我們現在要的就是耐心。隻要方向對了，哪怕慢一點，也是在靠近目標。”
聯席會議結束，針對“暗影聯盟”資金鏈下遊的隱秘監控網絡，就此悄然張開。
無數雙無形的眼睛，開始聚焦於那些遊走在法律邊緣的數字貨幣交易所，等待著那條狡猾的“怪魚”，在將黑暗世界的財富轉換為現實世界的購買力時，不經意間露出的一絲破綻。
經過數日不間斷的秘密監控和數據篩選，經偵部門負責此項目的小陳帶著一份初步分析報告，再次來到了秦風的辦公室。
“秦隊，有發現。”小陳的語氣帶著一絲壓抑的興奮，他將筆記本電腦連接到辦公室的顯示屏上。
屏幕上展示著複雜的資金流向圖，幾條醒目的紅線從代表混幣池的灰色區域延伸出來，最終彙聚到幾個被高亮標記的賬戶上。
“我們鎖定了三個目標交易所，都是注冊在海外，kyc審核形同虛設的私人平台。”小陳操作著軟件，放大其中一個區域。
“看這裡，”他指著一個代號為“賬戶a”的節點，“在過去三個月裡，這個賬戶定期，幾乎是每兩周一次，會收到一筆來自不同匿名地址的特定加密貨幣，金額固定在5萬‘影幣’左右。”
秦風目光銳利地盯著屏幕：“固定金額？固定周期？”
“對，非常規律。”小陳切換視圖，展示出時間序列圖，“就像發工資一樣準時。而且，資金一到賬，通常在半小時內，就會被迅速兌換成法幣，然後分散提現到十幾個不同的銀行賬戶裡。”
他切換到另外兩個高亮賬戶：“賬戶b和賬戶c模式類似，隻是金額和周期略有不同，賬戶b是每周小額流入，快速清空；賬戶c是不定期，但單次金額較大。”
江欣蓉也在場，她補充道：“我們比對過時間點，賬戶a的收款和套現高峰期，與周隊之前掌握的‘老鬼’收款時間段，以及我們監測到的平台技術維護期，存在部分重疊。雖然無法直接證明關聯，但嫌疑極大。”
秦風沉吟道：“這種固定周期、固定金額的資金流入，然後迅速分散提現的模式，很像是在支付定期薪酬，或者結算某些固定費用。賬戶a可能對應著一個固定的團隊或項目，賬戶b像是零散支出，賬戶c則可能對應不定期的設備采購或大額服務費。”
他看向小陳和老馬經偵副隊長也參與了此次研判）：“能追蹤到這些提現最終流向的銀行賬戶，或者線下取現點嗎？”
老馬接口道：“已經在做了。這些接收法幣的銀行賬戶，經過初步核查，基本都是用購買的假身份開設的，開戶行遍布全國各地，甚至有幾個在境外。想要通過這些賬戶直接鎖定背後人員，非常困難。”
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“但是，”老馬話鋒一轉，手指敲了敲桌麵，“隻要他們取錢，就一定會留下物理痕跡。無論是通過at機，還是櫃台。”
秦風立刻明白了老馬的意思：“調取所有關聯賬戶的取款監控！尤其是大額現金提取的記錄！”
“對！”小陳接過話，“我們已經協調了相關地區的兄弟單位，開始秘密調取這些賬戶在at機和銀行網點的取款錄像。工作量很大，但這是目前最有可能找到‘人’的突破口。”
一場與時間賽跑的視頻篩查工作隨即展開。
來自不同城市、不同銀行網點的海量監控錄像被源源不斷地彙集到專案組。
技術中隊的民警們分成幾班，日夜不停地盯著屏幕，在模糊晃動的畫麵中，尋找著那些使用假身份賬戶取款的神秘人。
這個過程枯燥且耗費眼力。
大多數取款行為發生在深夜或者清晨，取款人通常戴著帽子、口罩，刻意躲避著攝像頭的主視角。機的攝像頭像素低劣，影像模糊不清。監控的年輕警員小趙，突然揉了揉發酸的眼睛，湊近了屏幕。
“秦隊！馬隊！有發現！”他激動地喊道。
秦風和老馬立刻圍了過去。取款的錄像。
一個穿著深色連帽衫、戴著棒球帽和口罩的男子，正在一台位於背街小巷的at機前操作。
他的動作很快，刻意低著頭，帽簷壓得很低，幾乎遮住了大半張臉。
“就是這個賬戶！”小趙指著旁邊顯示的賬戶信息，“三天前，有一筆從‘賬戶a’分散出來的資金轉入，然後在這個at機被全額取現。”
“能看清臉嗎？”秦風緊盯著屏幕。
畫麵中，男子在取款過程中，有一次極其短暫的抬頭，似乎是在確認取款金額。機上方攝像頭的角度，捕捉到了他帽簷和口罩之間的一小塊麵部區域。
包括額頭的一部分，以及那雙在昏暗光線下顯得有些反光的眼睛。
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